亲民维稳热点推荐
- ·南京警方通过微博引导青年--亲民维稳
- ·院士称南京部分郊区土壤重金属污染严
- ·白领说服母亲后捐髓救2岁半男童--亲
- ·江苏毒气泄漏2死2伤 官方称下风向未
- ·南京49个部门网上公布服务承诺--亲稳
- ·江苏1家公司代客炒期货骗取上千投资
- ·女警化装抄表工打掉贩毒团伙--亲稳网
- ·南京近50万被征地人员全部纳入社保--
- ·朱民担任徐州市代市长--亲稳网络舆情
- ·女子受伤住院3天后从病房坠楼深度昏
- ·评论:秸秆回收考验着政府的智慧和决
- ·村庄求美观仅为高速路可视范围墙面刷
- ·南京文物部门称张治中公馆可交易需报
- ·冰红茶被曝不含茶系添加剂勾兑而成--
- ·江苏与周边省市开展区域警务合作--亲
- ·民警为昏倒男子撑伞等救护车(图)--亲
即刻使用亲民维稳解决方案!
发掘汇报软件
使用亲民维稳全套解决方案邀请
亲稳发掘汇报系统
三家公司用客户资料办3千张工资卡--亲民维稳网络舆情监测室
2012-06-13
《三家公司用客户资料办3千张工资卡--亲民维稳网络舆情监测室》是一篇有关亲民维稳的好文章,感觉与亲民维稳关联很大,重新调整了一下,希望对网友有用。
■三家保险代理公司这么做是为了避税
■三名业务经理被抓,其中一人被批捕
莫名其妙接到银行电话,称自己的银行卡异常,但问题是,自己从来没有在这家银行开过户。银行调查发现,这种异常卡还有很多,均由一家保险代理公司统一开办,而这些银行卡的卡主竟一概不知情。
南京市雨花台区警方调查发现,有三家保险代理公司违规将客户资料拿到银行办理了工资卡,涉案银行卡多达3000余张,而办理这些银行卡的目的,竟然是为了避税。目前,三名办卡人员均被警方控制,其中一人因涉嫌妨害信用卡管理罪被批捕。
蹊跷:
接到银行电话
才知道自己“被办卡”
前天上午,在南京市雨花台区某驾校当老师的老张接到银行工作人员的电话,称他的银行卡账户存在异常。老张以为是诈骗电话,就挂了,但随后,电话再次打过来,对方认真地亮明了身份,“我们发现你在我行办理的银行卡存在异常,只是希望你配合调查下。”老张这才放了心。但仔细了解后,他感觉很奇怪,“我从来没有在你们银行办过银行卡,也没有开过户啊!”
银行工作人员则表示,“我们有你的身份证复印件,也有签名。”工作人员详细核查原始资料后,发现该卡是南京一家保险代理公司统一办理的员工工资卡。
“我什么时候成了保险公司的员工了呢?”老张非常诧异,银行也觉得奇怪,在对相关资料核查后,发现存在老张这种情况的银行卡还有很多,这些卡主均不清楚办卡事宜,且从未办理该行银行卡。
因为担心存在犯罪行为,银行最终向雨花台区警方报警。
调查:
保险代理公司
冒用客户信息办卡
这样的报警雨花台区警方还是第一次遇到。
随后,民警将这些异常卡全部调出来,发现至少有几百张,资料显示,这些卡主全部是一家保险代理公司的员工。民警随即来到这家代理公司,却发现该公司只有二十多名员工。
民警找到了这家公司的负责人,这位负责人表示,这些卡主都是他们的业务员,“我们是做保险代理的,大多数业务员都不是我们公司的正式员工,人员多,流动性大。所以,你看起来就这二十多人,但实际上很多。”
于是,民警转而找到卡主,进一步调查。但奇怪的是,这些卡主却都一口否定是他们公司的业务员,且均不知道办卡事宜。
经多方调查,这些卡主向警方提供了一个信息,他们都曾经或者目前就是这家保险公司的客户,“我们在这家保险公司办过车险,他们肯定是利用了我们的身份信息。”
真相:
把高额提成款
分散到多个账户避税
警方调查发现,原来,这家保险代理公司主要负责北京一家保险公司的业务,他们通过车险业务,积累了不少客户。对于业务员的考核,公司都是按照“基本工资+提成”的方式发放,其中,提成是由北京总公司直接打款到员工账上。考虑到业务员流动性太大,为避免打款出现差错,公司都是将一个账户提供给北京的总公司。但因为这笔款项动辄高达千万元,所要缴纳的个人所得税非常高。
怎样既能避税,又能避免流动性过大造成打款差错呢?该代理公司的业务经理吴某,最终在朋友的启发下,想到了电脑中的海量客户信息,“如果给这些人都办张卡,那就不用烦了。”
于是,吴某调出公司客户的身份证复印件等身份信息,拿着这些资料来到银行以为员工办理工资卡的名义,为1000多名客户办理了银行卡,并设置了密码。银行卡和密码都由公司掌握,便可以确保账户安全,而总公司的返还款分散至1000多个账户后,全部达不到扣税基数,这样就给公司省下了一大笔税款。据其交代,警方又对另外两家公司展开调查,发现三家公司都存在这种情况,总涉案银行卡多达3000余张,其中仅一个业务经理就办了1400多张银行卡。
■警方提醒
可在身份证复印件上
注明用途日期防冒用
办案民警介绍说,经过调查,目前三家公司的三名业务经理,因为涉嫌妨害信用卡管理罪已被采取措施,其中一名经理已经被检察院批捕。
江苏金和律师事务所律师顾宸菲表示,除了按照妨害信用卡管理罪的流程进行办理外,作为众多的保险公司客户的真正卡主,其身份等核心信息被泄露并办理了银行卡,“受害人可以向这家公司提出索赔,而是否涉嫌刑事犯罪,司法部门应介入做进一步调查。”
侦办此案的民警表示,目前,利用别人的身份信息办理银行借记卡和信用卡的事例很多,因此提醒市民,一定要对自己的身份证等资料妥善保管,尽量不要在陌生的网站或单位留下个人信息,如非特别必要不要将个人身份信息提供给他人。如果确需向他人提供身份证复印件,则应在复印件上注明这张复印件的具体用途和日期,避免被他人冒用。现代快报记者 田雪亭
分享到: 欢迎发表评论我要评论 微博推荐 | 今日微博热点(编辑:SN017)以上就是这篇文章的详细内容,涉及到公司、银行卡、银行、代理、调查、这些、发现、办理等方面,看完如果觉得有用请记得收藏。
亲稳链接:链接亲民维稳,践行稳中求进!
- 江苏高速公路节假日可能将免费通行--亲稳网络舆情监测室
- 南京公交车上长蘑菇疑遭卫生死角--亲民维稳网络舆情监测室
- 长江江苏镇江段海轮沉没 2名儿童死亡7人失踪--亲稳舆论引导监测室
- 毕业生网上售考研试题获刑 称没想到会犯罪--亲稳网络舆情监控室
- 女民警在微博发手绘漫画讲述派出所故事--亲稳舆论引导监测室
- 失恋女孩网上冒充帅哥诈骗情敌一万元--亲稳网络舆情监控室
- 南京市委宣传部利用微博澄清谣言--亲民维稳网络舆情监测室
- 民警致电失主领存折被误认为诈骗电话--亲稳网络舆情监测室
- 南京将部分复建明故宫建筑--亲稳网络舆情监控室
- 女子非法集资3800多万元落网--亲民维稳网络舆情监测室
- 男子强行与网友发生关系后谎称拍视频敲诈--亲稳舆论引导监测室
- 大学生为照顾病母放弃城市工作回家养鸡(图)--亲稳网络舆情监控室
- 江苏连云港遭百年一遇特大暴雨 城区积涝严重--亲稳网络舆情监测室
- 江苏姜堰民警酒驾撞车被刑拘 派出所长被停职--亲稳舆论引导监测室