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唐庆南等涉嫌组织领导传销活动罪被移送审查起诉--亲民维稳网络舆情监测室
2012-10-02
新华社南昌10月2日电(记者 郭强)记者2日从有关部门获悉,江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称精彩公司)实际控制人唐庆南等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案,已由南昌市公安局侦查终结,移送南昌市人民检察院审查起诉。
经公安机关查实,2008年12月以来,唐庆南等人以“太平洋直购官方网”电子商务为幌子,以发展下线获取层级返利为诱饵,通过“拉人头”、“收取入门费”等方式发展渠道[QuDao]商,收取保证金[BaoZhengJin],骗取巨额财物。唐庆南等人在组织、领导传销活动过程中,制定了发展渠道[QuDao]商的返利规则,用于鼓动渠道[QuDao]商不断发展下线;以提取虚拟“BMP贷款”、而实际收取“利息”为手段,降低保证金[BaoZhengJin]门槛,诱使大量人员加入,并谋取非法利益。渠道[QuDao]商缴纳的保证金[BaoZhengJin]均缴入由唐庆南等人控制并支配的精彩公司及有关个人的银行账户,除用于支付各级渠道[QuDao]商的保证金[BaoZhengJin]返还、“推广返利”外,其余绝大多数保证金[BaoZhengJin]均由唐庆南等人全面控制。唐庆南大肆挥霍收取的保证金[BaoZhengJin],将大量保证金[BaoZhengJin]通过公司注册和增资的手段转为个人股份,并多次用于本人或亲属购买房产、个人消费和非法放贷。
司法审计表明,精彩公司多年巨额亏损,且亏损数额逐年加大;“太平洋直购官方网”购物及缴费业务运行实际亏损,公司运作资金主要来源为渠道[QuDao]商交纳的保证金[BaoZhengJin];各级渠道[QuDao]商的保证金[BaoZhengJin]返还和“推广返利”均来源于下级渠道[QuDao]商的保证金[BaoZhengJin]。唐庆南等人通过不断发展渠道[QuDao]商、收取保证金[BaoZhengJin],支持公司运转。
目前,此案的主要犯罪嫌疑人大多已被抓获。有关部门正在组织力量对精彩公司供货商贷款、渠道[QuDao]商“冷静期”内保证金[BaoZhengJin]等资金进行清理,清理完毕后将由精彩公司分期分批处理解决。
记者从执法机关获悉,此案本着“打击极少数,教育挽救大多数”的原则,主要对唐庆南等组织、领导传销犯罪活动案的骨干人员予以严厉打击;对能够认清自身行为实质、主动配合执法机关调查的其他涉嫌违法犯罪人员,将在查清违法犯罪事实的情况下,依法酌情从轻、减轻或免予刑事处罚;对经教育拒不悔改、严重扰乱社会秩序的涉嫌违法犯罪人员,将依法追究其相应的法律责任;对组织煽动人员寻衅滋事、严重扰乱社会秩序的,将依法严肃处理。
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