1.会议召集人：公司董事会

1. The meeting a convener：The board of directors of the company

　　2.会议召开的日期、时间：

2. The date of the meeting、time：

　　现场会议召开日期和时间：2012年7月13日下午2:00；

The meeting at the date and time：On July 13, 2012 2:00 in the afternoon；

　　网络投票时间：2012年7月12日-7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月12日下午3:00-7月13日下午3:00。

Network voting time：On July 12, 2012-July 13,。Among them，Through the shenzhen stock exchange transaction system to the specific time for a network voting：On July 13, 2012-11:30 at 9:30 am，Afternoon at 1:00-；Through the shenzhen stock exchange Internet voting system of voting for specific time：On July 12, 2012 3:00 PM-July 13, 3:00 PM。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

3. The way meeting：On-site votes and network voting combined

　　4.股权登记日：2012年7月6日

4. The equity day that register：On July 6, 2012

　　5.现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

5. The meeting place：Shenzhen futian district zhenhua road 163, the FeiYaDa tower west a big conference room on the eighth floor

　　6.登记时间：2012年7月9日至7月12日9:30-11:30，下午2:00-5:00。

6. Registration time：July 9, 2012 to July 12, 9:30-11:30，2:00pm-5:00。

　　7.审议事项：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

7. Review matters：《About a wholly owned subsidiary company for the application for bank loans to provide security bill》、《The future three years（2012-2014）Shareholder returns planning》。