1、会议召集人：公司董事会

1、convenor：The board of directors of the company

　　2、股权登记日：2012年8月2日

2、The equity day that register：On August 2, 2012

　　3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

3、The meeting place：Shenzhen futian district zhenhua road 163 fiyta building west seat eight building large conference room

　　4、会议召开的日期、时间：

4、The date of the meeting、time：

　　现场会议召开日期和时间：2012年8月9日下午2:00。

The meeting date and time：On August 9, 2012 2:00 in the afternoon。

　　网络投票时间：2012年8月8日-8月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月8日下午3:00-8月9日下午3:00。

Network voting time：On August 8, 2012 - August 9,。the，Through the shenzhen stock exchange trading system for network voting for specific time：On 9th August 2012 at 9:30 am - 11:30，At 3:00 1:00 -；Through the shenzhen stock exchange Internet voting system to vote for a specific time：On August 8, 2012-3 PM on August 9, at 3:00 this afternoon。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、The meeting way：On-site votes and network combining vote

　　6、登记时间：2012年8月3日、8月6日至8月8日9：30-11：30，下午2：00-5：00。

6、Registration time：On August 3, 2012、August 6, to aug. 8, 9：30-11：30，At 2：00-5：00。

　　7、审议事项：《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于修订的议案》。

7、Deliberation items：《For application of subsidiary bank loans to provide security bill》、《About the revision of the bill》。