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华斯农业开发股份有限公司关于子公司租赁房产的关联交易的公告--亲稳网络舆情监控室
2013-02-26
证券代码:002494 证券简称: 华斯股份(002494,股吧)公告编号:2013-010
华斯农业开发股份有限公司[GongSi]关于子公司[GongSi]租赁房产的关联交易[GuanLianJiaoYi]的公告
本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易[GuanLianJiaoYi]概述
第二届董事会第四次会议审议通过《关于子公司[GongSi]租赁房产的关联交易[GuanLianJiaoYi]的议案》,同意公司[GongSi]控股子公司[GongSi]肃宁县京南裘皮城有限公司[GongSi]与公司[GongSi]副董事长、总经理贺素成名下房屋签订屋租赁协议,租赁其位于河北省沧州市肃宁县石坊路路南348号房屋,作为子公司[GongSi]京南裘皮城经营管理及日常办公使用。
关联方房屋租赁协议简述如下:
1、租赁主体:
出租方:贺素成
承租方:肃宁县京南裘皮城有限公司[GongSi]
2、房屋坐落、面积
房屋坐落于河北省沧州市肃宁县石坊路路南348号,出租面积2468.65平方米。
3、本次交易期限
房屋租赁期共20个月,自2013年3月1日至2014年10月31日。
4、本次交易价格
本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,上述关联交易[GuanLianJiaoYi]的交易价格是参照同区域的市场价格而定。
每月租金为人民币25000元(大写贰万伍仟元整)。
二、关联方介绍和关联关系
1、由于贺素成为本公司[GongSi]副董事长、总经理。因此,根据《股票上市规则》第10.1.5条第(一)款规定的关联关系情形,为公司[GongSi]的关联自然人。故上述交易构成关联交易[GuanLianJiaoYi]。
2、董事长贺国英与贺素成为父子关系、董事郗惠宁与贺素成为夫妻关系、董事郗铁庄与贺素成为岳胥关系,因此关联董事贺国英、郗惠宁、郗铁庄在审议该议案时回避表决。
3、以上关联交易[GuanLianJiaoYi]须经本公司[GongSi]股东大会批准。
三、关联交易[GuanLianJiaoYi]目的和对上市公司[GongSi]的影响
子公司[GongSi]京南裘皮城租赁贺素成的房产作为公司[GongSi]日常经营办公场所,为正常的商业往来,且该房产位于肃宁县县城,交通十分便利,有利于公司[GongSi]的生产经营,未损害公司[GongSi]和中小股东的利益,也没有影响公司[GongSi]的独立运作。
四、独立董事意见
公司[GongSi]子公司[GongSi]京南裘皮城租赁贺素成房产的行为属于正常的商业往来,由于租赁位置交通十分便利,有利于公司[GongSi]的生产经营,且定格公允、合理,不存在损害股东(尤其是中小股东)的利益。故同意公司[GongSi]子公司[GongSi]京南裘皮城赁房产方面与邓贺素成签订《房屋租赁合同》。
五、监事会意见
监事会认为:该关联交易[GuanLianJiaoYi]遵循了自愿、公平、合理的原则,履行了完备的法律程序,定价公允、合理,不损害股东(尤其是中小股东)的利益。
六、备查文件
1、公司[GongSi]第二届董事会第四会议决议;
2、公司[GongSi]第二届监事会第三次会议决议。
3、《独立董事对发表的独立意见》。
华斯农业开发股份有限公司[GongSi]董事会
2013年2月24日
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